มติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/2569 : วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

สตส 213/2569
ลว. 27 ส.ค. 2569

การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) และพนักงานสำนักตรวจสอบ ระดับ 8

สตส 214/2569
ลว. 27 ส.ค. 2569

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) และพนักงานสำนักตรวจสอบ ระดับ 8

สตส 219 /2569
ลว. 31 ส.ค. 2569

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี 2569

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ออนุมัติ

สตส 218 /2569
ลว. 31 ส.ค. 2569

รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับรองแล้ว)

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ

สตส 220/2569
ลว. 31 ส.ค. 2569

1. กฎบัตรสำนักตรวจสอบ ฉบับปรับปรุงปี 2569

2. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปี 2569

สตส 221/2569
ลว. 31 ส.ค. 2569

3. คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี 2569

4. แผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2570

5. แผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2570

6. สมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skills Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2570

7. ผลการประเมินองค์ประกอบ คุณสมบัติ และทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2569

8. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ 2569

9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2569

สตส 222/2569
ลว. 31 ส.ค. 2569

10. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2569 และงวดเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2569

11. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ครั้งที่ 2/2569 และครั้งที่ 3/2569

12. แผนการตรวจสอบระยะยาว (ปีงบประมาณ 2570 - 2574) และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2570

10. รายงานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2569

11. แผนการฝึกอบรมพนักงานของสำนักตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2570

เสนอผู้ว่าการ กปน. เพื่อทราบ

สตส 215/2569
ลว. 27 ส.ค. 2569

1. การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งพนักงานสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2570 ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2570 ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา

สตส 223/2569
ลว. 31 ส.ค. 2569

3. การติดตามงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ

4. การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งพนักงานสำนักตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2569

5. การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

6. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2569

7. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักตรวจสอบ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2569

8. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักตรวจสอบ ช่วง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2569

9. รายงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

มติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2569 : วันอังคารที่ 7 เมษายน 2569

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ

สตส 85/2569
ลว. 9 เม.ย.2569

รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับรองแล้ว)

สตส 86/2569
ลว. 9 เม.ย.2569

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง 
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569

1. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน กุมภาพันธ์- มีนาคม 2569

2. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
   (Enablers) ครั้งที่ 1/2569

3. รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานกำกับของ กปน.

4. หารือผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เสนอผู้ว่าการ กปน. เพื่อทราบ

สตส 87/2569
ลว. 9 เม.ย.2569

1. การติดตามงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ

2. การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ
   สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

3. การทบทวนแผนการฝึกอบรมพนักงานของสำนักตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2569

4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
   ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569

5. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักตรวจสอบ
   ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2569

6. รายงานการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาโครงการคู่ความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ
   ด้านการตรวจสอบภายใน

7. รายงานการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

สตส 84/2569
ลว. 9 เม.ย.2569

8. หารือผู้บริหารและผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
   

มติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2/2569 : วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ

สตส 44/2569
ลว. 10 มี.ค.2569

รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2568 (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

สตส 45/2569
ลว. 10 มี.ค.2569

1. แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2569 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

2. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569

3. รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569

4. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569

5. รายงานการร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569

เสนอผู้ว่าการ กปน. เพื่อทราบ

สตส 46/2569
ลว. 10 มี.ค.2569

1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสำนักตรวจสอบ

2. การติดตามงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักตรวจสอบ ช่วง 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2568

4. เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2569

5. รายงานผลการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ของ กปน. ปีงบประมาณ 2568
   หัวข้อ การตรวจสอบ ภายใน และแนวทางการยกระดับคะแนนประเมินผล Enablers ปีงบประมาณ 2569

6. หน่วยงานภายนอกขอศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน

สตส 47/2569
ลว. 10 มี.ค.2569

7. หารือร่วมกับผู้บริหาร เรื่องการดำรงเงินฝาก 500 ล้านบาท กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
   

มติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2569 : วันอังคารที่ 6 มกราคม 2569

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ออนุมัติ

สตส 1/2569
ลว. 9 ม.ค.2569

รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2568 (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบ

สตส 2/2569
ลว. 9 ม.ค.2569

1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง  
   ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569

2. รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของสำนักตรวจสอบ

3. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร
   ประจำปีงบประมาณ 2568

4. รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

5. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

6. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2568

เสนอผู้ว่าการ กปน. เพื่อทราบ

สตส 3/2569

ลว. 9 ม.ค.2569

1. การติดตามงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ

2. การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ
   สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
   ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569

4. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของสำนักตรวจสอบ
   ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2569

สตส 4/2569
ลว. 9 ม.ค.2569

5. การหารือร่วมกับผู้บริหารและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

มติคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 5/2568 : วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2568

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณา

สตส 269/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

การเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) และพนักงานสำนักตรวจสอบ ระดับ 8

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่ออนุมัติ

สตส 270/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน/รับรอง)

- สำหรับงวดสาม เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- สำหรับงวดสาม เดือนและหกเดือน สิ้นสุดวัน ที่ 31 มีนาคม 2568

เสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อทราบ

สตส 271/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

1. รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน/รับรอง)
   - สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568
   - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

สตส 272/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

2. แผนการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
   ปีงบประมาณ 2569

3. รายงานความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2568

4. แผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2569

5. แผนการฝึกอบรมพนักงานของสำนักตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2569

6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
   ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2568

8. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง
   ปีงบประมาณ 2568

9. รายงานการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
   ปีงบประมาณ 2568

10. รายงานการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะจากหน่วยงานกำกับของ กปน.

11. รายงานการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาโครงการคู่ความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ
    ด้านการตรวจสอบภายใน

12. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2568

13. รายงานการร้องเรียน ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

14. รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน
    ที่สำคัญของ กปน. ปีงบประมาณ 2568

15. รายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2568

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2568

สตส 273/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

17. แผนการสรรหา การพัฒนา และรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบ
    ทบทวนปีงบประมาณ 2568

สตส 274/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

18. รายงานผลการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน ของการประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ 2568

19. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
    Enablers ครั้งที่ 3/2568

20. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2568 และ
    งวดเดือน สิงหาคม – กันยายน 2568

21. รายงานผลการตรวจสอบ งวดเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568

เสนอผู้ว่าการ กปน. เพื่อทราบ

สตส 275/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

1. การแต่งตั้ง โยกย้าย และเลื่อนตำแหน่งของพนักงานสำนักตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสำนักตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา

3. การติดตามงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบฯ

4. การติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบ
   สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

5. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
   ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

6. รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
   ของสำนักตรวจสอบ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2568

7. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการเกิดรายการ
   เกี่ยวโยงของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2568

8. ผลการดำเนินงานตามแนวทางการยกระดับคะแนนประเมินผล Enablers
   ปีงบประมาณ 2568

9. รายงานการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ทักษะของพนักงานสำนักตรวจสอบ
   ประจำปีงบประมาณ 2568

10. รายงานผลการประเมินหน่วยรับตรวจดีเด่น ปีงบประมาณ 2568

สตส 276/2568
ลว. 16 ธ.ค.2568

11. การหารือร่วมกับผู้บริหารและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน